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Los fallos del Canal de denuncias de la OMS

El pasado jueves 23 fue el día Mundial de los Denunciantes, ese día los profesionales de Compliance celebramos el importante papel que desempeñan los denunciantes en la sociedad y su crucial contribución a la lucha por un mundo sin corrupción. El post de hoy, es con base Transparencia Internacional, que reveló el caso de un… Leer más →

El conflicto de Ucrania y la aceleración de la regulación cripto

Desde que comenzó el conflicto, la población de Ucrania ha incrementado su percepción de los criptoactivos como un nuevo asset class en el que depositar y proteger sus ahorros, lo que ha incrementado sustancialmente su adopción”. Además, la flexibilidad que caracteriza a estos activos digitales está permitiendo la llegada de donaciones a Ucrania en un… Leer más →

Como miembro de Junta Directiva, serás el objetivo (II entrega)

Considere si su estructura de informes permite a la Junta Directiva tener el compromiso con la ciberseguridad que necesita. Si el CISO informa a un intermediario de la Junta que se centra en un solo aspecto, ya sea financiero, legal o tecnológico, esto puede obstaculizar la capacidad de la Junta para ver las implicaciones más… Leer más →

Como miembro de Junta Directiva, serás el objetivo (I entrega)

Los altos ejecutivos en las organizaciones suelen ser el objetivo de los ciberataques o de los ciberdelincuentes, debido a su acceso a activos valiosos (normalmente dinero e información) y también a su influencia dentro de la organización. Los ciberdelincuentes pueden intentar atacar directamente sus cuentas de IT, o pueden intentar hacerse pasar por un miembro… Leer más →

¿Qué significa ser un refugiado?

En 2020, aproximadamente la cifra de desplazados forzosos superó el umbral de los 82,4 millones de personas, según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), es decir, todas estas personas han sido obligadas a abandonar su hogar para escapar de la guerra, la violencia y la persecución. La mayoría de ellas… Leer más →

Delitos contra la vida silvestre

El comercio ilegal de fauna y flora silvestres (TIF) es una importante delincuencia organizada transnacional que genera miles de millones de ganancias criminales cada año. El TIF alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad y puede tener un impacto negativo importante en la salud pública y la economía. Para mover, ocultar y blanquear sus ganancias, los… Leer más →

Delitos contra el medio ambiente

Se estima que los delitos contra el medio ambiente se encuentran entre los delitos que generan más ganancias en el mundo, generando entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en ganancias criminales cada año. Las tres áreas principales son la forestal, la minería ilegal y el tráfico de residuos. Los delitos contra el medio ambiente… Leer más →

Consumers: warning on the risks of crypto-assets

𝗧𝗵𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝘆 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (𝗘𝗕𝗔, 𝗘𝗦𝗠𝗔 𝗮𝗻𝗱 𝗘𝗜𝗢𝗣𝗔 – 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗦𝗔𝘀) 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆 𝘄𝗮𝗿𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗻𝘆 𝗰𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼-𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗹𝘆 𝗿𝗶𝘀𝗸𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲. The ESAs set out key steps consumers can take to ensure they make informed decisions. This warning comes in the context of growing consumer activity and interest in crypto-assets and the aggressive promotion… Leer más →

Gobierno de España aprueba anteproyecto para proteger al denunciante

El pasado 4 de marzo, el Consejo de ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, con el objeto de transponer la llamada “Directiva Whistleblowing” (UE) 2019/1937. ¿Cuál es el objetivo o propósito? El propósito es establecer un marco… Leer más →

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