Delitos contra la vida silvestre

El comercio ilegal de fauna y flora silvestres (TIF) es una importante delincuencia organizada transnacional que genera miles de millones de ganancias criminales cada año. El TIF alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad y puede tener un impacto negativo importante en la salud pública y la economía. Para mover, ocultar y blanquear sus ganancias, los... Leer más →

La defensa de un sistema de cumplimiento

Crear un proceso de cumplimiento defendible no sólo es bueno para la gestión de riesgos. Proporciona a las organizaciones una mitigación en caso de que se produzcan infracciones imprevistas. El papel del Compliance Officer consiste en ser el Jefe de Integridad de la organización. Con la responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) que se... Leer más →

El impacto devastador de los delitos medioambientales

El Presidente del GAFI, advierte del impacto devastador de los delitos medioambientales y afirma que los gobiernos deben actuar ahora para hacer frente a esta actividad ilegal de 281.000 millones de dólares. El blanqueo de dinero vinculado a los delitos medioambientales es un problema importante que los gobiernos suelen pasar por alto. El dinero ilícito... Leer más →

Third party due diligence

We can define a third party (TP) as an intermediary that is a person or an entity acting on behalf of, or in the interest of, an company (including subsidiaries). Third parties can provide a wide range of services; examples include but are not limited to: agency, representation, brokerage, consultancy services, market studies, and or... Leer más →

Andorra: paraíso fiscal?

No hay consenso sobre si Andorra es o no un paraíso fiscal. La Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no lo consideran así desde 2018. Por el contrario, la ONG Oxfam Intermón sí mantiene a Andorra en su listado de 73 países considerados paraísos fiscales por su baja... Leer más →

Subir ↑